Karuzela podatkowa na 100 milionów złotych. Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą

 Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty prania brudnych pieniędzy i decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

Czytaj też: Kraków: Bioenergoterapeuta uzdrawiał seksem matkę i córkę. Mężczyzna usłyszał zarzuty

Karuzela podatkowa na 100 milionów złotych

Z wiedzy zgromadzonej przez śledczych w prowadzonym postępowaniu wynikało, że grupa prowadziła przestępczy proceder polegający na wyłudzaniu zwrotów naliczonego podatku VAT w związku z pozornymi transakcjami wewnątrz wspólnotowego nabycia i dostawy różnego rodzaju towarów.

- Przestępcy wyszukiwali „słupy”, na które zakładano firmy. Te firmy miały tylko z nazwy zajmować się handlem w branży spożywczej. Firmy te wystawiały fikcyjne faktury, a towar w postaci cukierków, kawy czy środków kosmetycznych był przewożony (firmę sprawcy posiadali transportową ) po kilkanaście razy (ten sam towar) do poszczególnych jednostek prowadzących działalność handlową, w tym poza granicę Polski, wyłudzając w ten sposób zwrot podatku VAT - informuje małopolska policja.

Członkowie grupy posiadali internetowy dostęp do rachunków bankowych tych firm i realizowali transfery finansowe pieniędzy pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi. Należności z wyłudzonego VAT-u wypłacali i lokowali w nieruchomościach, luksusowych rezydencjach, jachtach, samochodach czy quadach.

Czytaj też: Wściekły 59-latek po kłótni z synem zniszczył siekierą jego samochód [ZDJĘCIA]

Do tej pory zatrzymano w tej sprawie 8 osób w wieku od 20 do 45 lat.

- Kilku członków tej przestępczej grupy pozostawało w ukryciu. W maju br. w Mikołajkach policjanci z Krakowa zatrzymali w policyjnej zasadzce szefa grupy. Natomiast kilka dni temu, 16 listopada br, małopolscy policjanci namierzyli i zatrzymali poszukiwanego przez Prokuraturę Regionalną 44-letniego mężczyznę, mieszkańca województwa pomorskiego, który był kolejnym członkiem grupy. 16 listopada został zatrzymany na stacji paliw przy autostradzie A2 w województwie wielkopolskim, zmierzał w kierunku przejścia granicznego - informuje policja.

Wszystkim aresztowanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Zobacz TO WIDEO: