Handel lewymi fakturami VAT miał trwać od stycznia 2018 r. do lipca 2020 r. - przynajmniej w tym okresie fałszywkami obracali pierwsi zatrzymani w tej sprawie. KAS z Opola przekazała, że dwoje zatrzymanych - Na Mazowszu i w Wielkopolsce - posłużyli się fakturami na ok. 2 miliony złotych. W dochodach Skarbu Państwa przekłada się to na ok. 800 tysięcy złotych strat.
W trakcie śledztwa i ustalania tożsamości pierwszych podejrzanych zabezpieczono ich dokumentację księgową, gotówkę (ok. 22 tys. złotych), laptopy, telefony i pliki z poczty elektronicznej. Na nieruchomościach zastosowano zabezpieczenie majątkowe, które łącznie sięga 800 tysięcy złotych. Domniemani oszuści usłyszeli już zrzuty karne i karne-skarbowe. - przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia oraz skorygowali deklaracje podatkowe - podaje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu.
Polecamy: Lex TVN. Zembaczyński stawia żądania! "Lista hańby" z Opola
Polecany artykuł:
Postępowanie prowadzi Cybercentrum z Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Śledczy wyraźnie zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy - zatrzymań prawdopodobnie nie koniec.
Podcasty
Playlisty tematyczne
