CBA zatrzymało sześć osób podejrzewanych o pranie pieniędzy

i

Autor: CBA/ mat. prasowe CBA na tropie fikcyjnych faktury VAT na OGROMNĄ kwotę! Nieuczciwy przedsiębiorca zatrzymany

CBA na tropie fikcyjnych faktury VAT na OGROMNĄ kwotę! Nieuczciwy przedsiębiorca zatrzymany

2020-09-16 10:07

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Poznaniu zatrzymali przedsiębiorcę z terenu województwa wielkopolskiego podejrzanego o wystawianie fałszywych faktur. Jak ustalili śledczy, zatrzymany wystawił co najmniej 652 fikcyjne faktury!

Ze zgromadzonego materiału wynika, że mężczyzna od stycznia 2018 do kwietnia 2019 roku, pod pozorem sprzedaży różnego rodzaju asortymentu i usług, wystawił na rzecz kilkudziesięciu podmiotów co najmniej 652 nierzetelne faktury VAT.

Ich łączna kwota to ponad 10 milionów złotych. Faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji i zostały wykorzystane do bezpodstawnego obniżenia podatku VAT. W sprawie doszło do narażenia na uszczuplenie podatku VAT na kwotę ponad 2 milionów złotych.

ZOBACZ: Koszmarne odkrycie w Środzie Wielkopolskiej. Nie żyje młoda policjantka i jej synek

Funkcjonariusze CBA przeszukali miejsca zamieszkania oraz rzekomego prowadzenia działalności gospodarczej w celu zabezpieczenia składników majątkowych, a także  dokumentacji i innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie.

Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu i tam usłyszał zarzuty.

Ojciec z synem pobili policjantów w Pastuchowie

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki