Wyłudzili miliony dzięki pandemii! Wielkie oszustwo poznańskiej firmy

Ta bulwersująca sprawa ma swój początek w grudniu 2020 roku. Właśnie wtedy Generalny Inspektor Informacji Finansowej zawiadomił Prokuraturę Okręgową w Poznaniu o podejrzanych transakcjach. - Zawiadomienie dotyczyło podejrzenia "prania pieniędzy" przez jedną ze spółek, działających na terenie Poznania. Czas trwania tego procederu obejmował ponad 1,5 roku od maja 2019 roku do grudnia 2020 roku - tłumaczy Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji. Transakcje opiewały na kwotę ponad 10 mln złotych i ponad 4 mln dolarów. - Część tych pieniędzy została wypłacona w ramach zaliczek i wynagrodzeń zarówno dla członków spółki, jak również dla członków rodziny, którzy nie byli w żaden sposób zatrudnieni lub związani z tą spółką. Środki pieniężne, które pozostały na koncie spółki zostały decyzją prokuratury zablokowane - dodaje Święcichowski.

CZYTAJ: Chcieli się dorobić na pandemii! Za fikcyjną sprzedaż rękawiczek - kupowali sobie luksusowe auta

Profil działalności spółki początkowo polegał na handlu artykułami drogeryjnymi, ale po wybuchu pandemii i gwałtownym wzroście popytu na środki ochrony, firma zaczęła szukać klientów zainteresowanych zakupem rękawiczek nitrylowych. - Znaleźli 4 takie podmioty. Firmy z Polski, Wielkiej Brytanii i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, przelały na konto spółki 30 procentowe zaliczki na łączną kwotę blisko 4 milionów dolarów i blisko 600 tysięcy złotych - wyjaśnia Święcichowski.

Przedstawiciele spółki zapewniali swoich kontrahentów, iż mają zawarte umowy z producentami rękawiczek nitrylowych w Chinach, Turcji i Malezji, a opóźnienia w dostawie argumentowali problemami z transportem. - Policjanci ustalili, że od samego początku podejrzani nawet nie próbowali wywiązać się z zawieranych umów. W ramach śledztwa zabezpieczono gotówkę w kwocie 240 tys. złotych, 3 luksusowe samochody Porche, Audi i BMW o wartości ponad 1,6 mln oraz nieruchomość o wartości 1,2 mln oraz zablokowano kilka milionów złotych na rachunku bankowym - mówi policjant.

Do zatrzymania podejrzanych doszło w maju 2021 roku. Mundurowi aresztowali wtedy cztery osoby. - Zatrzymani usłyszeli zarzut oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, za co grozi do 10 lat więzienia - mówi Święcichowski. Policjanci zakończyli śledztwo w lutym 2022 roku, a wszystkie materiały trafiły do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Prokurator w tym samym miesiącu wniósł akt oskarżenia do sądu.