Międzynarodowe oszustwo wykryli razem funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu i mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej. Mundurowi przeszukali na terenie Wólki Kosowskiej niedaleko Piaseczna siedzibę jednej ze spółek objętych śledztwem, gdzie zabezpieczyli gotówkę w wysokości 91 tys. dolarów, 15 tys. zł i 15 tys. euro (łącznie 432 tys. zł) oraz dokumentację księgową firmy.
Polecany artykuł:
Według śledczych spółka importowała towary z Chin, ale przedstawiała tzw. puste faktury, z których wynikało, że kupowała go w Polsce. Proceder prowadzenia nierzetelnych ksiąg podatkowych i zaniżania obrotów osiąganych z handlu chińskimi wyrobami odzieżowymi trwał od 2016 r.
Prezesowi zarządu firmy, obywatelowi Chin, postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa skarbowego, które polegało na podaniu nieprawdy w celu uszczuplenia należnego podatku. Sprawa ma charakter rozwojowy. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie.
Polecany artykuł: