CBA zatrzymało dwie funkcjonariuszki służby celnej! W tle OGROMNE wyłudzenia podatku VAT

Do zatrzymania podejrzanych osób doszło 30 grudnia 2019 roku. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, którzy prowadzą śledztwo dotyczące wyłudzania podatku VAT ujęli 3 osoby, w tym dwie byłe funkcjonariuszki służby celnej: Dorotę S. (39 lat) oraz Iwonę M. (44 lata), a także Tomasza B. (39 lat).

Jak podaje Prokuratura Krajowa, byłym funkcjonariuszkom zarzucono, że „w latach 2013-14 w Medyce w woj. podkarpackim przyjęły od ustalonych osób korzyści majątkowych w tym Dorocie S. w łącznej kwocie ponad 7 tys. zł, natomiast Iwonie M. w łącznej kwocie prawie 9 tys. zł”.

Dodatkowo prokuratura wyjaśnia, że podejrzane wykonywały czynności w drogowym przejściu granicznym na kierunku wywozowym z Polski na Ukrainę na stanowisku Tax Free.

Każdorazowa kwota przyjętych korzyści stanowiła równowartość 2-3 procent wartości podatku VAT, związanego z kwotą podatku VAT od towarów wskazanych na każdej z zakwestionowanych faktur – dokumentów Zwrot VAT dla Podróżnych – TAX FREE.

- Prokurator ustalił, że podejrzane bezpodstawnie odstąpiły od obowiązku dokonania odmowy potwierdzenia wywozu poza terytorium Unii Europejskiej towarów wskazanych w przedłożonych im do odprawy celnej dokumentach TAX FRE. Zwrot VAT dla Podróżnych, w tym w przypadku Doroty S. – dotyczy 46 dokumentów, w przypadku Iwony M. dotyczy 152 dokumentów - czytamy w komunikacie.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec podejrzanych Doroty S. i Iwony M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Przestępstwa te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Kolejny z zatrzymanych Tomasz B. usłyszał zarzuty wprowadzenia w błąd organ podatkowy co do kwot odnoszących się do zobowiązań podatkowych, rzeczywistych rozmiarów działalności gospodarczej. Podejrzany zaniżał deklarowany podatek należny i wskazywał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, narażając Skarb Państwa na bezpodstawny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie ponad 87 tysięcy złotych.

Prokurator zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakaz opuszczania kraju.