PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY

Na jaw wciąż wychodzą nowe informacje w sprawie afery związanej z popularnym youtuberem Kamilem L., znanym jako Budda. Mężczyzna został zatrzymany 14 października przez Centralne Biuro Śledcze Policj…

31-letnia księgowa z Ostrowa Wielkopolskiego została oskarżona o kradzież blisko 9 milionów złotych i pranie brudnych pieniędzy. Do sądu skierowano właśnie akt oskarżenia. Przed sądem stanie także je…

Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu trzech osób, które miały miały m.in. wyłudzać podatek VAT na szkodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zatrzymani już usłyszeli zarzuty. O sz…

Z takiego przelewu z pewnością każdy by się ucieszył. Niestety 26-latek z Koszalina, na którego konto wpłynęły 22 miliony złotych nie ma powodów do radości. Mężczyzna trafił do aresztu. Ciążą na nim …

Śledztwo nadzorowane przez Wydział Prokuratury Okręgowej w Opolu zakończyło się aktem oskarżenia przeciwko siostrom Z. Kamila na jednym z portali internetowych publikowała ogłoszenia o gotowości odda…

Słynny agent Tomek, czyli Tomasz K. (44 l.), najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie! Wszystko po tym, jak usłyszał kolejne dziewięć zarzutów związanych z praniem brudnych pieniędzy. A za takie pr…

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Krajowej Administracji Skarbowej weszli do gdyńskiego oddziału szwedzkiej galerii sztuki. W grę wchodzi oszustwo nawet na 300 milionów złotych.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we Wrocławiu zabezpieczyli luksusowe zegarki, kolekcje numizmatów oraz nieruchomości warte blisko 35 mln złotych. Udało im się zlikwidować zorganiz…

Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która zwiększy dostęp urzędników skarbowych do informacji o działalności firm wielonarodowych. Pozwoli to skuteczniej zwalczać praktyki prania brudnych pienięd…

Przestępcy z Dolnego Śląska wyłudzili 60 mln zł pod przykrywką handlu egzotycznym drewnem oraz innymi towarami. Zarabiali na nienależnym im podatku VAT i praniu brudnych pieniądzy. Wrocławscy policja…

Sąd w USA skazał na 20 lat więzienia mężczyznę, który pośredniczył w handlu wirtualną walutą zanim jeszcze wymyślono Bitcoina. Użytkownicy Liberty Reserve prali brudne pieniądze.

Jednym z właścicieli zamkniętego w styczniu tego roku serwisu Kinomaniak.tv okazał się były zastępca szefa CBŚ na Warmii i Mazurach. Jak to możliwe, że w aferę z nielegalnym rozpowszechnianiem filmów…

Do 8 lat więzienia grozi czterem osobom podejrzanym o nielegalne rozpowszechnianie filmów na internetowym serwisie filmowym Kinomaniak - pisze gazeta.pl. Według ustaleń policji, ponoszą one odpowiedz…

Pomimo, że w Polsce toczy się coraz więcej spraw dotyczących prania brudnych pieniędzy, przestępcy nie poddają się. Wymyślają coraz ciekawsze sposoby, dzięki czemu organom ścigania udaje się wykryć z…

Czasy mafiosów z szerokimi karkami ubranych w szeleszczące dresy to już historia. Dzisiaj co trzecie przestępstwo popełniane przez zorganizowane grupy przestępcze ma charakter gospodarczy, a nie jak …

Pranie brudnych pieniędzy dotyczy nie tylko gotówki, ale także obrotu nieruchomościami. Rodzina milionera Jacka D. jest podejrzana o nielegalny zakup ziemi, sfałszowanie danych osobowych i odsprzedaw…