PRANIE PIENIĘDZY

Ława przysięgłych już na pierwszej rozprawie nie miała wątpliwości. Uznała naszego rodaka Roberta Kowalskiego (60 l.) winnym defraudacji 8 mln dol. z Washington Federal Bank for Savings oraz ukrycia …

To kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym „Wólki Kosowskiej”. Funkcjonariusze CBŚP i KAS zatrzymali kolejne 4 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy. Do…

Kolejnych 11 osób zostało zatrzymanych wskutek działań Prokuratury Krajowej w ramach śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw podatkowych. W grę wchodzą ogromne pien…

Jak przekazał Dział Prasowy PK, Podkarpacka Prokuratura Krajowa zabezpieczyła 5,5 mln dolarów amerykańskich w śledztwie dotyczącym prania pieniędzy. W śledztwie wobec sześciu osób prokurator wydał po…

Z takiego przelewu z pewnością każdy by się ucieszył. Niestety 26-latek z Koszalina, na którego konto wpłynęły 22 miliony złotych nie ma powodów do radości. Mężczyzna trafił do aresztu. Ciążą na nim …

Z jednej strony czołowa przed laty sportsmenka, specjalistka od short tracku i jej niejasne interesy, z drugiej Elijah Wood, gwiazdor Hollywood, aktor znany choćby z sagi „Władca Pierścieni” – wokół …

Z ustaleń mazowieckiej KAS wynika, że osoby związane z dużą agencją pośrednictwa pracy dla Ukraińców oraz Białorusinów dokonywały przestępstw podatkowych. Chodzi m.in. o posługiwanie się fikcyjnymi f…

Kolejny - ósmy akt oskarżenia w sprawie dotyczącej tzw. „warszawskiej reprywatyzacji”. Oskarżony, zdaniem śledczych sprzedał dwóm osobom za 175 tys. zł roszczenia do nieruchomości spółki na terenie s…

24-latek z Piły miał olbrzymi majątek. Handlował narkotykami, a pieniądze inwestował w samochody i nieruchomości. W końcu wpadł w ręce policji. Najbliższe lata spędzi w więzieniu. Zresztą podobnie, j…

#DontBeAMule, czyli NieBądźMułem to kolejna edycja globalnej kampanii, która ma przestrzegać łatwowiernych przed często nieświadomym uczestnictwem w tzw. praniu brudnych pieniędzy. Udział w tym proce…

Takiego odkrycia nie spodziewali się celnicy czekający na polskie audi, które podjeżdżało do kontroli w Urrugne, miejscowości na południu Francji przy granicy z Hiszpanią. Okazało się, że samochód z …

Hokus-pokus, czary-mary i góra magicznych pieniędzy trafia do kieszeni. Takie rzeczy tylko w bajce, w życiu czarodziejskie sztuczki przydają się jedynie oszustom i cyrkowcom. Przekonał się o tym 30…

Krzysztof Rutkowski właściciel firmy detektywistycznej został skazany na 1,5 roku więzienia w sprawie „śląskiej mafii paliwowej”. Wyłudziła ona od państwa prawie 500 mln zł. Prokuratura zarzuciła m…

Grzegorz K. (39 l.), uważany za bossa gangu paliwowego, trafił za kratki. Przez 6 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, został zatrzymany 1 listopada w Sanoku (woj. podkarpackie), kiedy opu…

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie, zatrzymali 13 osób działających w zorganizowanej grupie przestęp…

Drogówka w New Jersey zatrzymała dwóch mieszkańców Bronksu: Franklina Delacruz (45 l.) i Jose Tremillo-Carnillo (45 l.). Mężczyźni jechali fordem expedition, w którym znajdowało się 783 tys. dol. w g…