150 milionów VAT na obrocie telefonami komórkowymi. Grupa przestępcza rozbita w Warszawie

Już w maju 2017 roku funkcjonariusze CBA udaremnili próbę wyłudzenia 100 milionów złotych podatku VAT na podstawie fałszywych faktur na pół miliarda złotych za 300 tysięcy telefonów komórkowych. Agenci CBA zatrzymali wówczas trzy osoby.

Wśród zatrzymanych teraz przez CBA i Policję jest podwarszawski biznesmen z branży recyklingu i księgowa. Dwie kolejne osoby to przedsiębiorcy - zostali zatrzymani w związku z wyłudzeniem VAT na obrocie granulatem srebra, platynową blachą i platyną. Agenci CBA oraz funkcjonariusze CBŚP przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, a także inne miejsca związane z przedmiotem śledztwa, zabezpieczając nośniki danych i dokumentację księgową podmiotów wykorzystywanych w przestępczej działalności.

>>> Praga Połódnie, generał Piłsudski, warszawska Praga jednak... czeska. Błędy stołecznych kandydatów

Zatrzymani zostaną przewiezieni do siedziby Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej  w Białymstoku, gdzie usłyszą zarzuty. Wspólne działania śledczych pozwoliły dotychczas przedstawić w tym śledztwie 13 osobom zarzuty dotyczące wyłudzeń, lub też próby wyłudzenia ponad 150 milionów złotych. Śledczy ujawnili fikcyjne faktury na ponad 750 milionów złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy, nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

Czytaj też: "Jechał od prawej do lewej, odbijał się od krawężnika". Pijany ojciec wiózł trójkę dzieci!

Zobacz TO WIDEO: