Wielka afera w NIK. CBA zatrzymało dyrektorkę warszawskiej delegatury

i

Autor: cba.gov.pl Wielka afera korupcyjna w Warszawie. Siedem osób z zarzutami. Urzędnik z Pragi w areszcie

CBA rozprawia się z mafią paliwową. Zatrzymano kolejną podejrzaną osobę

2022-03-24 9:51

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą śledztwo przeciwko grupie przestępczej działającej w zakresie obrotu paliwami płynnymi, tzw. mafii paliwowej. W śledztwie podejrzanych jest około 190 osób. Tym razem zatrzymano kobietę, która składała fałszywe zeznania w trakcie prowadzonego postępowania.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejną osobę, która była powiązana z mafia paliwową. Grupa przestępcza zajmowała się nielegalnym obrotem paliwami. – Ustalenia śledczych wskazują, że grupa wprowadziła do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowała towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego – czytamy w komunikacie CBA.

Jak to wszystko działało? Pomiędzy firmami odbywał się fikcyjny obrót paliwami. Wystawiono fałszywe faktury i dokumentację księgową. Działalność mafii paliwowej spowodowała straty w podatku VAT na kwotę ponad 700 milionów złotych! – Łącznie w śledztwie zarzuty usłyszało ponad 190 osób – czytamy dalej.

Roman Giertych zatrzymany przez CBA

We wtorek, 22 marca, zatrzymano w Warszawie kolejną osobę, która była powiązana z oszustwami. Tym razem zatrzymano kobietę, która według funkcjonariuszy CBA składała fałszywe zeznania w trakcie prowadzonego śledztwa. – Wszystko wskazuje na to, że poświadczyła nieprawdę w dokumentach uwiarygadniających dokonanie zakupy towaru i przelanie zaliczki za ten towar w wysokości 2,9 mln złotych, gdzie faktycznie środki te, przeznaczone miały być na działalność przestępczą – poinformowało CBA.

Zatrzymana usłyszała zarzuty. Kobieta otrzymała dozór i zakaz opuszczania kraju. Sprawa związana z tzw. mafią paliwową jest rozwojowa i śledczy, którzy prowadzą sprawę, nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Sonda
Jak oceniasz pracę CBA?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki