Warszawa. Międzynarodowy gang rozbity! W tle przelewy na 41 milionów złotych

2022-04-22 10:10

Zatrzymano kolejne 9 osób, podejrzanych o udział w grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy czy niepłacenie podatków. Dwie osoby dodatkowo odpowiedzą za zbrodnię vatowską. Zatrzymani za pośrednictwem fikcyjnych firm sprowadzali z Azji towar, który sprzedawali w Polsce bez opłacania podatków. Pieniądze transferowano z powrotem do krajów Dalekiego Wschodu.

Kolejne zatrzymania w międzynarodowym gangu. W tle przelewy na 41 milionów złotych

i

Autor: POLICJA(3)/ Materiały prasowe

Wspólne prace w sprawie międzynarodowego gangu prowadzą policjanci z Białegostoku oraz funkcjonariusze z Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie i Białymstoku. Z wcześniej zebranych informacji wynikało, że członkowie gangu importowali towary z krajów Dalekiego Wschodu po to, by później sprzedać je w Polsce, przede wszystkim w Wólce Kosowskiej. Co więcej, grupa nie opłacała za to należnych podatków.

Gang importował różnego rodzaju sprzęty, w tym również AGD oraz tekstylia. Towar pojawiał się w Polsce przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek. Pieniądze, które grupa uzyskała, były transferowane za pośrednictwem kolejnych fikcyjnych spółek z powrotem do krajów azjatyckich – przekazała „Super Expressowi” podinsp. Iwona Jurkiewicz. Śledczy oszacowali, że łączna kwota wytransferowanych środków stanowi równowartość co najmniej 35 milionów złotych!

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Zła passa na Lotnisku Chopina trwa. Starty i lądowania samolotów były wstrzymane

Za pomocą lewych firm wystawiono faktury na łączną kwotę ponad 41 milionów złotych.

CBŚP rozbiło gang. Leki psychotropowe wysyłali m.in. do USA

To nie pierwsze zatrzymania członków, którzy byli powiązani z międzynarodową grupą przestępczą. W maju poprzedniego roku funkcjonariusze zatrzymali 5 osób, zabezpieczając przy tym dokumentację, komputery, nośniki danych oraz pieczątki różnych polskich i zagranicznych firm.

Kolejne działania zostały przeprowadzone 20 kwietnia bieżącego roku. Tym razem na terenie dwóch województw: mazowieckiego oraz zachodniopomorskiego zatrzymano 9 osób – dodała poinsp. Jurkiewicz. Zabezpieczono również dokumentację księgowo-finansową i telefony.

CZYTAJ TEŻ: Zaskakujące nazwy ulic w Warszawie. Skąd się wzięły?

Zatrzymanych przewieziono do prokuratury w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy. Dodatkowo, dwóch zatrzymanych odpowie również za popełnienie zbrodni vatowskiej.

Sonda
Czy robiłeś kiedyś zakupy w Wólce Kosowskiej?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki