Autor: Materiały Centralnego Biura Antykorupcyjnego Agenci CBA zatrzymali kolejne trzy osoby

Przekręt na niemal 80 milionów złotych. CBA zatrzymało biznesmenów wietnamskiego pochodzenia

Kajetan Szewczyk

2018-01-25 13:52

Troje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego zostało zatrzymanych w Warszawie przez agentów CBA. Mężczyźni zajmowali się działalnością w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej. Przeszukano również mieszkania zatrzymanych. Zabezpieczono kilkaset tysięcy złotych i walutę obcą, a także złoty zegarek znanej marki.

Najnowsze z działu

Przejmująca cisza w miejscu tragedii

Tak oddali hołd zastrzelonemu na warszawskiej Pradze policjantowi. Mateusz miał 34-lata

Urzędnicy kontra artyści

„Nie damy się zamurować!”. Trwa batalia o Stację Praga, artyści nie odpuszczają

Szok!

Warszawa: Samochód staranował stację benzynową na Radzymińskiej. Ewakuacja, są ranni

Liczy się każda złotówka

Zbiórka na rodzinę tragicznie zmarłego policjanta. Sierż. szt. Mateusz zginął postrzelony przez funkcjonariusza

Nie do wiary!

Karetką na sygnale chcieli wwieźć petardy na mecz! Kierowca był bez uprawnień. To student medycyny

Polecany artykuł:

Warszawa: CBA zgarnęło fałszywych agentów. Wyłudzali ogromne sumy

Z ustaleń śledczych wynika, że jedynie od marca ubiegłego roku spółki zatrzymanych mężczyzn wystawiły faktury VAT poświadczające nieprawdę na niemal 13 milionów złotych. To nie wszystko - zatrzymani członkowie zorganizowanej grupy przestępczej usłyszeli zarzuty prania pieniędzy na kwotę co najmniej 67 milionów złotych. Czynności ustalające dokładną kwotę jeszcze trwają, więc może być większa. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

>>> Podróbki warte ok. 60 milionów złotych zabezpieczono w Wólce Kosowskiej [ZDJĘCIA, AUDIO, WIDEO]

Do dziś zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 29. podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Grupy te miały na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT. Jeden z zatrzymanych przez CBA przedstawicieli warszawskiej spółki miał "wyprać" niemal 25 milionów złotych „brudnej” gotówki.

Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nadal nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach.