Wpadł przyjmując walizkę z 500 tysiącami euro! CBA uderza w grupę "piorącą pieniądze"

Pieniądze miały pochodzić z przestępstwa. Część pozostałych zatrzymanych miała stanowić obstawę biznesmena. Grupa zachowywała dużą ostrożność w prowadzeniu swojego nielegalnego interesu i nie spodziewali, że zostaną zatrzymani. Byli zaskoczeni.

Ustalenia CBA wskazują, że za dziesięcioprocentową prowizję biznesmen wraz z grupą wspólników miał doprowadzić do wyprania pół miliona euro. Ponadto w procesie miały zostać wykorzystane fikcyjne faktury VAT ale także bardziej skomplikowane operacje i instrumenty finansowe.

>>> Koszmar trwa! Już 73 osoby zatruły się ciastem w Green Caffe Nero, 10 wciąż jest w szpitalu

Zgromadzone materiały trafią teraz do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie zatrzymani przez CBA usłyszą zarzuty. Sprawa jest rozwojowa, badane będą inne wątki oraz to, czy tego typu proceder nie był już wykorzystywany przez zatrzymaną grupę wcześniej.

Źródło: CBA

Czytaj też: Ratusz chce walczyć z "rozjeżdżaczami", a wiceburmistrz parkuje "na dziko" [ZDJĘCIA]

Zobacz TO WIDEO: