ABW wykryło nielegalny TRANSFER PIENIĘDZY do CHIN

Rzecznik prasowy ABW napisał w komunikacie, żę "Funkcjonariusze Delegatury Stołecznej ABW w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Świdnicy zatrzymali cztery osoby podejrzane o przyjmowanie od obywateli Wietnamu i Chin pieniędzy w walutach polskich i zagranicznych o łącznej wartości prawie 150 mln zł i przetransferowanie ich na rachunki bankowe w Chińskiej Republice Ludowej"

W trakcie prowadzonego postępowania funkcjonariusze ABW współdziałali z generalnym inspektorem informacji finansowej. W wyniku tej współpracy GIIF zablokował konta firmowe i osobiste podejrzanych osób.

W czasie śledztwa funkcjonariusze przeszukali 21 miejsc, m.in. prywatne mieszkania oraz siedziby podmiotów gospodarczych w Warszawie, Wólce Kosowskiej, Wałbrzychu i Wrocławiu. ABW zabezpieczyła środki pieniężne w walutach obcych o równowartości prawie 2 mln zł.

Czterem podejrzanym postawiono zarzuty. Objęto ich dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju i zakazem wykonywania działalności gospodarczej. Grozi im kara nawet do 10 lat więzienia i do 5 mln zł grzywny.