AMBER GOLD: Znaleziono MILION ZŁOTYCH w gotówce w jednym z lokali Marcina P.

ABW znalazło w jednym z lokali należących do Marcina P. milion złotych w gotówce! Pieniądze zostały natychmiast zabezpieczone, podobnie jak 57 kilogramów złota, kilogram platyny i kilogram srebra - również znalezione w lokalach AMBER GOLD.

Prokuratura postawiła szefowi spółki, Marcinowi P., mężowi Katarzyny Plichty, sześć zarzutów. Wśród nich znalazło się między innymi niezłożenie sprawozdań finansowych AMBER GOLD, naruszenie prawa bankowego (prowadzenie firmy bez zezwolenia działalności bankowej), zarzut prowadzenia działalności kantorowej bez wpisu do rejestru, czy posługiwanie się potwierdzeniami wykonania przelewów na kwotę 50 mln zł, jako autentycznymi przed Sądem Rejonowym w Gdańsku w sprawie dotyczącej rejestracji spółki w KRS, co wprowadziło w błąd sąd, czy poświadczanie nieprawdy.

Marcinowi P. grozi do 5 lat więzienia. Nałożona zostanie na niego również grzywna - może wynieść do 5 milionów złotych. Wobec prezesa AMBER GOLD nie zastosowano aresztu. Ma jedynie nadzór policyjny.