Prali brudne pieniądze! Wpadli!

To była szeroko zakrojona akcja.

– W dniach 24-25 września 2013 r. funkcjonariusze ABW przeprowadzili 24 przeszukania na terenie województw: zachodniopomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego zatrzymując jednocześnie 13 podejrzanych – informuje SE.pl rzecznik ABW Maciej Karczyński.

Zobacz: Prezydent Tarnowa zatrzymany przez ABW. Brał łapówki?

Grupa zajmowała się obrotem stalą walcowaną i prętami zbrojeniowymi. W śledztwie ustalono, że oprócz tej działalności członkowie grupy mieli tworzyć fałszywe faktury i przelewać pieniądze na różne rachunki bankowe.

Zarejestrowali w tym celu na terenie Polski i Czech kilka fikcyjnych firm – tzw. „słupów”, których zadaniem było stwarzanie pozorów, że podatek VAT jest odprowadzany do budżetu państwa, podczas gdy w rzeczywistości tak nie było.

Przeczytaj: Kto przyjął łapówkę w MON?

Czterech podejrzanych zostało aresztowanych. Natomiast wobec pozostałych – zastosowano dozory Policji i poręczenia majątkowe. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia szeregu przestępstw skarbowych i prania „brudnych pieniędzy”.

– Przestępcza działalność naraziła Skarb Państwa na straty co najmniej 10 mln zł. – mówi se.pl Maciej Karczyński. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.